+Artikkel 58 Lepingulise usaldushalduse ja sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate kindlakstegemine
---+Artikkel 58 1
---+Artikkel 58 2
---+Artikkel 58 3
---+Artikkel 58 4
---+Artikkel 58 5

Artikkel 58 Lepingulise usaldushalduse ja sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate kindlakstegemine

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 58 1

1.   Lepingulise usaldushalduse tegelikud kasusaajad on kõik järgmised füüsilised isikud:

a)

loojad;

b)

usaldushaldurid;

c)

kaitsjad, kui on olemas;

d)

soodustatud isikud, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artiklit 59 või 60;

e)

kõik muud füüsilised isikud, kes lepingulist usaldushaldust läbi otsese või kaudse osaluse või muul viisil – sealhulgas kontrolli- või omandiahela kaudu – lõplikult kontrollivad.
Artikkel 58 2

2.   Lepingulise usaldushaldusega sarnaste muude õiguslike üksuste puhul on tegelikud kasusaajad füüsilised isikud, kes on lõikes 1 osutatutega samaväärsel või sarnasel positsioonil.
Artikkel 58 3

3.   Kui õiguslikud üksused kuuluvad mitmekihilistesse kontrollistruktuuridesse ja kui lõikes 1 loetletud positsioon kuulub juriidilisele isikule, on õigusliku üksuse tegelikud kasusaajad

a)

lõikes 1 loetletud füüsilised isikud ning

b)

lõikes 1 loetletud positsioonil oleva juriidilise isiku tegelikud kasusaajad.
Artikkel 58 4

4.   Liikmesriigid esitavad komisjonile 10. oktoobriks 2027 riigisisese õigusega reguleeritavate lepingulise usaldushaldusega sarnaste õiguslike üksuste liikide loetelu.

Teatele lisatakse teave, mis kirjeldab

a)

nende õiguslike üksuste vormi ja põhiomadusi;

b)

nende õiguslike üksuste loomise protsessi;

c)

nende õiguslike üksuste põhiteabele ja tegelikku kasusaajat käsitlevale teabele juurdepääsu protsessi;

d)

veebisaite, mille kaudu saab tutvuda keskregistritega, mis sisaldavad teavet nende õiguslike üksuste tegelike kasusaajate kohta, ja nende registrite eest vastutavate asutuste kontaktandmeid.

Teatele lisatakse ka põhjendus, milles esitatakse üksikasjalikud põhjused, miks liikmesriik peab teatatud õiguslikku üksust sarnaseks lepingulise usaldushaldusega ja miks ta järeldab, et muud riigisisese õigusega reguleeritud õiguslikud üksused ei sarnane lepingulise usaldushaldusega.
Artikkel 58 5

5.   Komisjon võib võtta rakendusaktiga vastu selliste õiguslike üksuste liikide loetelu, mida reguleeritakse liikmesriikide õigusega, mille suhtes tuleks kohaldada samasuguseid tegelike kasusaajate läbipaistvuse nõudeid nagu lepingulise usaldushalduse puhul; loetelule lisatakse käesoleva artikli lõike 4 teises lõigus osutatud teave. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 86 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid