+Člen 58 Identifikacija dejanskih lastnikov za izrecne sklade in podobne pravne ureditve
---+Člen 58 1
---+Člen 58 2
---+Člen 58 3
---+Člen 58 4
---+Člen 58 5
|
Člen 58 Identifikacija dejanskih lastnikov za izrecne sklade in podobne pravne ureditve
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 58 1
|
1. Dejanski lastniki izrecnih skladov so vse naslednje fizične osebe:
|
(c)
|
morebitni zaščitniki;
|
|
(d)
|
upravičenci, razen če se uporablja člen 59 ali 60;
|
|
(e)
|
vsaka druga fizična oseba, ki izvršuje končni nadzor nad izrecnim skladom prek neposrednega ali posrednega lastništva ali na druge načine, vključno z verigo nadzora ali lastništva.
|
|
|
Člen 58 2
|
2. V primeru drugih pravnih ureditev, podobnih izrecnim skladom, so dejanski lastniki fizične osebe na enakovrednem ali podobnem položaju, kot so položaji iz odstavka 1.
|
|
Člen 58 3
|
3. Kadar pravne ureditve pripadajo večplastnim nadzornim strukturam, ter kadar pravni subjekt zaseda katerega od položajev iz odstavka 1 so dejanski lastniki pravnih ureditev:
|
(a)
|
fizične osebe iz odstavka 1 in
|
|
(b)
|
dejanski lastniki pravnih subjektov, ki zasedajo katerega od položajev iz odstavka 1.
|
|
|
Člen 58 4
|
4. Države članice Komisijo do 10. oktobra 2027 uradno obvestijo o seznamu vrst pravnih ureditev, podobnih izrecnim skladom, ki jih ureja njihovo pravo.
Uradnemu obvestilu se priloži opis:
|
(a)
|
oblike in osnovnih značilnosti teh pravnih ureditev;
|
|
(b)
|
postopka, s katerim se lahko vzpostavijo te pravne ureditve;
|
|
(c)
|
postopka za dostop do osnovnih informacij in informacij o dejanskem lastništvu glede teh pravnih ureditev;
|
|
(d)
|
spletnih mest, na katerih se lahko pregledajo osrednji registri, v katerih so na voljo informacije o dejanskih lastnikih teh pravnih ureditev in kontaktni podatki subjektov, pristojnih za te registre.
|
Uradnemu obvestilu se priloži tudi utemeljitev, v kateri so podrobno navedeni razlogi, zakaj država članica meni, da so priglašene pravne ureditve podobne izrecnim skladom, in zakaj je sklenila, da druge pravne ureditve, ki jih ureja njena zakonodaja, niso podobne izrecnim skladom.
|
|
Člen 58 5
|
5. Komisija lahko izvedbenim aktom sprejme seznam vrst pravnih ureditev, ki jih ureja pravo držav članic ter za katere bi morale veljati enake zahteve glede preglednosti dejanskega lastništva kot za izrecne sklade, pri čemer se seznamu priložijo informacije iz odstavka 4, drugi pododstavek tega člena. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 86(2).
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|