131. Investicijska društva trebaju provesti odgovarajuće procese i postupke kojima se osigurava …

Investicijska društva trebaju provesti odgovarajuće procese i postupke kojima se osigurava njihovo ispunjavanje obveza u kontekstu borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. Investicijska društva trebaju provesti procjenu rizika od mogućnosti da ih se iskoristi u svrhu pranja novca i financiranja terorizma te po potrebi poduzeti mjere za smanjenje tih rizika, kao i s njima povezanih operativnih i reputacijskih rizika. Investicijska društva trebaju poduzeti mjere kako bi osigurala da je njihovo osoblje svjesno tih rizika u pogledu pranja novca i financiranja terorizma, kao i utjecaja koji pranje novca i financiranje terorizma imaju na investicijsko društvo i cjelovitost financijskog sustava.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/