131. Id-ditti tal- investiment għandhom jimplimentaw proċessi u proċeduri xierqa li jiżguraw li …

Id-ditti tal- investiment għandhom jimplimentaw proċessi u proċeduri xierqa li jiżguraw li jikkonformaw mal- obbligi tagħhom fil -kuntest tal- ġlieda kontra l - ħasil tal -flus u l-finanzjament tat- terroriżmu. Id -ditti tal- investiment għandhom jivvalutaw l - iskopertura tagħhom għar - riskju li jistgħu jintużaw għall -fini tal- ML/TF u, fejn meħtieġ, jieħdu miżuri ta’ mitigazzjoni biex inaqqsu dawk ir -riskji kif ukoll ir- riskji operattivi u ta’ reputazzjoni tagħhom marbuta magħhom. Id -ditti tal- investiment għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l -persuna l tagħhom ikun konxju minn tali riskji tal-ML/TF u l-impatt li l- ML/TF għandu fuq id -ditta tal-investiment u l-integrità tas-sistema finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/