40. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe comunicare le risultanze della valutazione dei rischi …

Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe comunicare le risultanze della valutazione dei rischi di ML/TF su base individuale o di area di attività all’organo di gestione, tramite il membro dell’organo di gestione, o all’alto dirigente responsabile dell’AML/CFT, o direttamente qualora lo reputi necessario. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe proporre all’organo di gestione le misure da adottare per mitigare tali rischi. L’introduzione di un prodotto o un servizio nuovo o di modifiche rilevanti a prodotti o servizi esistenti, lo sviluppo di un nuovo mercato o l’avvio di nuove attività dovrebbero iniziare soltanto dopo che sono diventate disponibili e sono state applicate efficacemente risorse adeguate per comprendere e gestire i rischi associati.

• b. Elaborazione di politiche e procedure

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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