40. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks teatama kogu tegevust …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks teatama kogu tegevust hõlmava ja üksiku rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamise tulemustest juhtorganile juhtorgani liikme kaudu või otse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutavale kõrgemale juhile, kui ta peab seda vajalikuks. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks tegema juhtorganile ettepaneku meetmete kohta, mida võtta nende riskide maandamiseks. Uue toote või teenuse turuletoomist või olemasolevate oluliste muudatuste tegemist, uue turu arendamist või uute tegevuste ettevõtmist ei tohiks alustada, enne kui on olemas piisavad vahendid seonduvate riskide mõistmiseks ja juhtimiseks ning neid vahendeid on tõhusalt rakendatud.

• b. Poliitika ja menetluste väljatöötamine

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/