40. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl …

Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl výsledky hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu v rámci celého podniku a jednotlivých takových rizik hlásit vedoucímu orgánu prostřednictvím člena vedoucího orgánu nebo pracovníka vrcholného vedení odpovědného za boj proti praní peněz a financování terorismu, případně přímo, pokud to považuje za nezbytné. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti praní peněz a financování terorismu by měl vedoucímu orgánu navrhnout opatření, která je třeba přijmout ke zmírnění těchto rizik. Uvedení nového produktu nebo služby nebo významných změn stávajících produktů či služeb, rozvoj nového trhu nebo uvedení nových činností by nemělo být zahájeno, dokud nejsou k dispozici a účinně zavedeny odpovídající zdroje pro pochopení a řízení souvisejících rizik.

• b. Vytvoření zásad a postupů

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/