P RANEŠIMŲ TEIKIMAS IR INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

1. Apžvalga

Pavadinimas	Reguliavimas
13. Siekdamos vykdyti įpareigojimus pranešti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnį, kredito …	Siekdamos vykdyti įpareigojimus pranešti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnį, kredito ir finansų įstaigos savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti kriterijus, kurie bus naudojami nustatant pagrįstas priežastis, kai kyla įtarimas dėl PP / TF veiklos .
14. Kredito ir finansų įstaigos turėtų dokumentais pagrįsti bet kokį sprendimą atsisakyti dalykinių …	Kredito ir finansų įstaigos turėtų dokumentais pagrįsti bet kokį sprendimą atsisakyti dalykinių santykių užmezgimo arba juos nutraukti ir nurodyti tokio sprendimo priežastis, taip pat turėtų būti pasirengusios pateikti šiuos dokumentus savo kompetentingai institucijai jos prašymu.

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.