III NODAĻA FINANŠU ZIŅU VĀKŠANAS VIENĪBAS

25. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības ir pilnvarotas uzdot atbildīgajiem subjektiem uz laiku, ko nosaka finanšu ziņu vākšanas vienība, uzraudzīt darījumus vai darbības, kuras tiek veiktas, izmantojot vienu vai vairākus bankas kontus vai maksājumu kontus vai kriptoaktīvu kontus vai citas darījuma attiecības, ko atbildīgais subjekts pārvalda attiecībā uz personām, kuras rada būtisku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, tās predikatīvo nodarījumu vai teroristu finansēšanas risku. Dalībvalstis arī nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības ir pilnvarotas uzdot atbildīgajam subjektam ziņot par uzraudzības rezultātiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības ir pilnvarotas uzraudzības pasākumus, kā minēts šajā pantā, noteikt pēc citas dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījuma.

27. pants

Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās finanšu ziņu vākšanas vienība publicē gada ziņojumu par savu darbību. Ziņojumā ietver statistiku par:

Pirmajā daļā minētajā ziņojumā ietver arī informāciju par tendencēm un tipoloģiju, kas identificēta citos kompetentajām iestādēm izplatītajos dokumentos. Izmantojot ziņojumā ietverto informāciju, nav iespējams identificēt nevienu fizisku vai juridisku personu.

29. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai finanšu ziņu vākšanas vienības pēc iespējas vairāk savstarpēji sadarbotos, neatkarīgi no to organizatoriskā statusa.

33. pants

Informāciju un dokumentus, kas saņemti, ievērojot 29., 31. un 32. pantu, izmanto finanšu ziņu vākšanas vienību uzdevumu veikšanai, kā noteikts šajā direktīvā. Apmainoties ar informāciju un dokumentiem saskaņā ar 29. un 31. pantu, nosūtītāja finanšu ziņu vākšanas vienība var noteikt ierobežojumus un nosacījumus šīs informācijas izmantošanai, izņemot gadījumus, kad nosūtīšana sastāv no ziņojuma, ko iesniedzis atbildīgais subjekts, ievērojot Regulas (ES) 2024/1624 69. panta 1. punktu, vai no tā izrietošas informācijas, kas attiecas uz citu dalībvalsti, kurā atbildīgais subjekts darbojas, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, un kas neietver nekādu saikni ar nosūtītājas finanšu ziņu vākšanas vienības dalībvalsti. Saņēmēja finanšu ziņu vākšanas vienība ievēro šos ierobežojumus un nosacījumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības izraugās vismaz vienu kontaktpersonu vai kontaktpunktu, kas atbild par informācijas pieprasījumu saņemšanu no citu dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām.

35. pants

Atšķirības starp predikatīvu nodarījumu definīcijām valstu tiesību aktos nemazina iespēju finanšu ziņu vākšanas vienībai sniegt palīdzību citai finanšu ziņu vākšanas vienībai un neierobežo informācijas apmaiņu, izplatīšanu un izmantošanu, ievērojot 31., 32., 33. un 34. pantu.