+III PEATÜKK RAHAPESU ANDMEBÜROOD
---+Artikkel 19 Rahapesu andmebüroo loomine
------+Artikkel 19 1
------+Artikkel 19 2
------+Artikkel 19 3
------+Artikkel 19 4
------+Artikkel 19 5
------+Artikkel 19 6
------+Artikkel 19 7
------+Artikkel 19 8
------+Artikkel 19 9
------+Artikkel 19 10
---+Artikkel 20 Põhiõiguste ametnik
------+Artikkel 20 1
------+Artikkel 20 2
------+Artikkel 20 3
---+Artikkel 21 Juurdepääs teabele
------+Artikkel 21 1
------+Artikkel 21 2
------+Artikkel 21 3
------+Artikkel 21 4
---+Artikkel 22 Teabetaotlusele vastamine
------+Artikkel 22 1
------+Artikkel 22 2
---+Artikkel 23 Teabe esitamine järelevalve tegijatele
------+Artikkel 23 1
------+Artikkel 23 2
------+Artikkel 23 3
---+Artikkel 24 Tehingu peatamine või keelamine
------+Artikkel 24 1
------+Artikkel 24 2
------+Artikkel 24 3
---+Artikkel 25 Juhised tehingute või tegevuse jälgimiseks
---+Artikkel 26 Kohustatud isikutele esitatavad ohuteated
------+Artikkel 26 1
------+Artikkel 26 2
------+Artikkel 26 3
---+Artikkel 27 Rahapesu andmebüroo aastaaruanne
------+Artikkel 27 a)
------+Artikkel 27 b)
------+Artikkel 27 c)
------+Artikkel 27 d)
------+Artikkel 27 e)
------+Artikkel 27 f)
------+Artikkel 27 g)
------+Artikkel 27 h)
------+Artikkel 27 2
---+Artikkel 28 Rahapesu andmebüroo antav tagasiside
------+Artikkel 28 1
------+Artikkel 28 2
---+Artikkel 29 Rahapesu andmebüroode vaheline koostöö
---+Artikkel 30 Kaitstud sidekanalid
------+Artikkel 30 1
------+Artikkel 30 2
------+Artikkel 30 3
------+Artikkel 30 4
------+Artikkel 30 5
---+Artikkel 31 Rahapesu andmebüroode vaheline teabevahetus
------+Artikkel 31 1
------+Artikkel 31 2
------+Artikkel 31 3
------+Artikkel 31 4
------+Artikkel 31 5
------+Artikkel 31 6
------+Artikkel 31 7
------+Artikkel 31 8
------+Artikkel 31 9
---+Artikkel 32 Ühisanalüüsid
------+Artikkel 32 1
------+Artikkel 32 2
------+Artikkel 32 3
------+Artikkel 32 4
------+Artikkel 32 5
------+Artikkel 32 6
---+Artikkel 33 Rahapesu andmebüroode omavahelise teabevahetuse käigus saadud teabe kasutamine
---+Artikkel 34 Luba rahapesu andmebüroode omavahelise teabevahetuse käigus saadud teabe väljapoole edastamiseks
------+Artikkel 34 1
------+Artikkel 34 2
------+Artikkel 34 3
------+Artikkel 34 4
---+Artikkel 35 Kriminaalõiguse sätete mõju
---+Artikkel 36 Teadete konfidentsiaalsus
------+Artikkel 36 1
------+Artikkel 36 2

III PEATÜKK RAHAPESU ANDMEBÜROOD

III PEATÜKK RAHAPESU ANDMEBÜROOD

1. Ülevaade

,
Artikkel 19 Rahapesu andmebüroo loomine
Artikkel 20 Põhiõiguste ametnik
Artikkel 21 Juurdepääs teabele
Artikkel 22 Teabetaotlusele vastamine
Artikkel 23 Teabe esitamine järelevalve tegijatele
Artikkel 24 Tehingu peatamine või keelamine
Artikkel 25 Juhised tehingute või tegevuse jälgimiseks

Artikkel 25

Juhised tehingute või tegevuse jälgimiseks

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürool on õigus anda kohustatud isikutele korraldus jälgida rahapesu andmebüroo määratud ajavahemiku jooksul tehinguid või tegevust, mida tehakse ühe või mitme pangakonto või maksekonto või krüptovarakonto või muu ärisuhte kaudu, mida kohustatud isik haldab selliste isikute eest, kelle puhul esineb märkimisväärne rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise risk. Liikmesriigid tagavad ka, et rahapesu andmebürool on õigus anda sellisele kohustatud isikule korraldus anda kõnealuse jälgimise tulemuste kohta aru.

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürool on käesoleva artikli kohaselt õigus kehtestada jälgimismeetmeid teise liikmesriigi rahapesu andmebüroo taotlusel.
Artikkel 26 Kohustatud isikutele esitatavad ohuteated
Artikkel 27 Rahapesu andmebüroo aastaaruanne

Iga liikmesriik tagab, et tema rahapesu andmebüroo avaldab igal aastal tegevusaruande. Aruandes esitatakse järgmine statistika:
Artikkel 28 Rahapesu andmebüroo antav tagasiside
Artikkel 29 Rahapesu andmebüroode vaheline koostöö

Artikkel 29

Rahapesu andmebüroode vaheline koostöö

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood teevad omavahel koostööd nii suures ulatuses kui võimalik, olenemata nende organisatsioonilisest staatusest.
Artikkel 30 Kaitstud sidekanalid
Artikkel 31 Rahapesu andmebüroode vaheline teabevahetus
Artikkel 32 Ühisanalüüsid
Artikkel 33 Rahapesu andmebüroode omavahelise teabevahetuse käigus saadud teabe kasutamine

Artikkel 33

Rahapesu andmebüroode omavahelise teabevahetuse käigus saadud teabe kasutamine

Artiklite 29, 31 ja 32 kohaselt saadud teavet ja dokumente kasutatakse rahapesu andmebüroo käesoleva direktiivi kohaste ülesannete täitmiseks. Teabe või dokumentide vahetamisel vastavalt artiklitele 29 ja 31 võib edastav rahapesu andmebüroo kehtestada kõnealuse teabe kasutamisele piiranguid ja tingimusi, välja arvatud juhul, kui edastatakse teade, mille on esitanud kohustatud isik vastavalt määruse (EL) 2024/1624 artikli 69 lõikele 1, või sellisest teatest saadud teavet, mis puudutab teist liikmesriiki, kus kohustatud isik tegutseb teenuste osutamise vabaduse alusel, ja mis ei sisalda seost edastava rahapesu andmebüroo liikmesriigiga. Vastuvõttev rahapesu andmebüroo peab kõnealuseid piiranguid ja tingimusi järgima.

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood määravad vähemalt ühe kontaktisiku või -punkti, kes vastutab teistes liikmesriikides asuvate rahapesu andmebüroode teabetaotluste vastuvõtmise eest.
Artikkel 34 Luba rahapesu andmebüroode omavahelise teabevahetuse käigus saadud teabe väljapoole edastamiseks
Artikkel 35 Kriminaalõiguse sätete mõju

Artikkel 35

Kriminaalõiguse sätete mõju

Eelkuritegude määratluste erinevused liikmesriikide õiguses ei tohi takistada rahapesu andmebüroode suutlikkust abistada mõnda teist rahapesu andmebürood ega piira teabe vahetamist, väljapoole edastamist ja kasutamist kooskõlas artiklitega 31, 32, 33 ja 34.
Artikkel 36 Teadete konfidentsiaalsus

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.