+III SKYRIUS FŽP
---+19 straipsnis FŽP įsteigimas
------+Article 19 1
------+Article 19 2
------+Article 19 3
------+Article 19 4
------+Article 19 5
------+Article 19 6
------+Article 19 7
------+Article 19 8
------+Article 19 9
------+Article 19 10
---+20 straipsnis Pagrindinių teisių pareigūnas
------+Article 20 1
------+Article 20 2
------+Article 20 3
---+21 straipsnis Prieiga prie informacijos
------+Article 21 1
------+Article 21 2
------+Article 21 3
------+Article 21 4
---+22 straipsnis Atsakymai į prašymus suteikti informaciją
------+Article 22 1
------+Article 22 2
---+23 straipsnis Informacijos teikimas priežiūros institucijoms
------+Article 23 1
------+Article 23 2
------+Article 23 3
---+24 straipsnis Sustabdymas arba neleidimas vykdyti
------+Article 24 1
------+Article 24 2
------+Article 24 3
---+25 straipsnis Sandorių ar veiklos stebėjimo nurodymai
---+26 straipsnis Perspėjimai įpareigotiesiems subjektams
------+Article 26 1
------+Article 26 2
------+Article 26 3
---+27 straipsnis FŽP metinė ataskaita
------+Article 27 (a)
------+Article 27 (b)
------+Article 27 (c)
------+Article 27 (d)
------+Article 27 (e)
------+Article 27 (f)
------+Article 27 (g)
------+Article 27 (h)
------+Article 27 2
---+28 straipsnis FŽP teikiama grįžtamoji informacija
------+Article 28 1
------+Article 28 2
---+29 straipsnis Bendradarbiavimas su FŽP
---+30 straipsnis Apsaugoti komunikacijos kanalai
------+Article 30 1
------+Article 30 2
------+Article 30 3
------+Article 30 4
------+Article 30 5
---+31 straipsnis Keitimasis informacija tarp FŽP
------+Article 31 1
------+Article 31 2
------+Article 31 3
------+Article 31 4
------+Article 31 5
------+Article 31 6
------+Article 31 7
------+Article 31 8
------+Article 31 9
---+32 straipsnis Bendros analizės
------+Article 32 1
------+Article 32 2
------+Article 32 3
------+Article 32 4
------+Article 32 5
------+Article 32 6
---+33 straipsnis FŽP naudojimasis informacija, kuria tarpusavyje keičiamasi
---+34 straipsnis Sutikimas dėl tolesnio informacijos, kuria tarpusavyje keičiasi FŽP, platinimo
------+Article 34 1
------+Article 34 2
------+Article 34 3
------+Article 34 4
---+35 straipsnis Baudžiamosios teisės nuostatų poveikis
---+36 straipsnis Pranešimo konfidencialumas
------+Article 36 1
------+Article 36 2

III SKYRIUS FŽP

III SKYRIUS FŽP

1. Apžvalga

,
19 straipsnis FŽP įsteigimas
20 straipsnis Pagrindinių teisių pareigūnas
21 straipsnis Prieiga prie informacijos
22 straipsnis Atsakymai į prašymus suteikti informaciją
23 straipsnis Informacijos teikimas priežiūros institucijoms
24 straipsnis Sustabdymas arba neleidimas vykdyti
25 straipsnis Sandorių ar veiklos stebėjimo nurodymai

25 straipsnis

Sandorių ar veiklos stebėjimo nurodymai

Valstybės narės užtikrina, kad FŽP turėtų įgaliojimus nurodyti įpareigotiesiems subjektams tam tikrą laikotarpį, kurį nustatys FŽP, stebėti sandorius ar veiklą, kurie vykdomi per vieną ar daugiau banko sąskaitų ar mokėjimo sąskaitų arba kriptoturto sąskaitų, kuriuos valdo įpareigotasis subjektas, ar kitus verslo santykius asmenų, kurie kelia didelę pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo riziką, atžvilgiu. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad FŽP būtų suteikti įgaliojimai nurodyti įpareigotajam subjektui pranešti apie stebėsenos rezultatus.

Valstybės narės užtikrina, kad FŽP suteikiami įgaliojimai kitos valstybės narės FŽP prašymu tam tikram laikotarpiui nustatyti stebėsenos priemones, kaip nurodyta šiame straipsnyje.
26 straipsnis Perspėjimai įpareigotiesiems subjektams
27 straipsnis FŽP metinė ataskaita

27 straipsnis

FŽP metinė ataskaita

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos FŽP paskelbtų metinę savo veiklos ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami statistiniai duomenys apie:

a) 

tolesnius veiksmus, kurių ėmėsi FŽP dėl gautų pranešimų apie įtartinus sandorius ar veiklą;

b) 

įpareigotųjų subjektų pateiktus pranešimus apie įtartinus sandorius;

c) 

priežiūros institucijų ir centrinių registrų atskleistą informaciją;

d) 

informacijos platinimą kompetentingoms institucijoms ir tolesnius veiksmus, kurių imtasi dėl tos informacijos platinimo;

e) 

kitiems FŽP pateiktus ir iš jų gautus prašymus;

f) 

Reglamento (ES) 2024/1624 2 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms pateiktus ir iš jų gautus prašymus;

g) 

skirtus žmogiškuosius išteklius;

h) 

muitinių pagal Reglamento (ES) 2018/1672 9 straipsnį perduotus duomenis apie tarpvalstybinius fizinius grynųjų pinigų perkėlimus.

Pirmoje pastraipoje nurodytoje ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie tendencijas ir tipologijas, nustatytas kitoms kompetentingoms institucijoms išplatintuose dokumentuose. Iš ataskaitoje pateiktos informacijos neturi būti įmanoma nustatyti fizinio ar juridinio asmens tapatybės.
28 straipsnis FŽP teikiama grįžtamoji informacija
29 straipsnis Bendradarbiavimas su FŽP

29 straipsnis

Bendradarbiavimas su FŽP

Valstybės narės užtikrina, kad FŽP kuo labiau bendradarbiautų tarpusavyje, nepriklausomai nuo jų organizacinio statuso.
30 straipsnis Apsaugoti komunikacijos kanalai
31 straipsnis Keitimasis informacija tarp FŽP
32 straipsnis Bendros analizės
33 straipsnis FŽP naudojimasis informacija, kuria tarpusavyje keičiamasi

33 straipsnis

FŽP naudojimasis informacija, kuria tarpusavyje keičiamasi

Pagal 29, 31 ir 32 straipsnius gauta informacija ir dokumentai naudojami šioje direktyvoje nustatytoms FŽP užduotims vykdyti. Pagal 29 ir 31 straipsnius keisdamasis informacija ir dokumentais, perduodantysis FŽP gali nustatyti tos informacijos naudojimo apribojimus ir sąlygas, išskyrus atvejus, kai perduodamas įpareigotojo subjekto pagal Reglamento (ES) 2024/1624 69 straipsnio 1 dalį pateiktas pranešimas arba iš jo gauta informacija, kurie yra susiję su kita valstybe nare, kurioje naudodamasis laisve teikti paslaugas veikia įpareigotasis subjektas, ir kurie nėra susiję su perduodančiojo FŽP valstybe nare. Gaunantysis FŽP laikosi tų apribojimų ir sąlygų.

Valstybės narės užtikrina, kad FŽP paskirtų bent vieną kontaktinį asmenį ar punktą, atsakingą už prašymus suteikti informaciją, gaunamus iš kitų valstybių narių FŽP.
34 straipsnis Sutikimas dėl tolesnio informacijos, kuria tarpusavyje keičiasi FŽP, platinimo
35 straipsnis Baudžiamosios teisės nuostatų poveikis

35 straipsnis

Baudžiamosios teisės nuostatų poveikis

Pirminių nusikaltimų apibrėžčių nacionalinėje teisėje skirtumai netrukdo FŽP teikti pagalbos kitam FŽP ir neriboja keitimosi informacija, jos platinimo ir naudojimo pagal 31, 32, 33 ir 34 straipsnius.
36 straipsnis Pranešimo konfidencialumas

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.