61. Jeżeli organy nadzoru AML/CFT stwierdzą poważne naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących …

Jeżeli organy nadzoru AML/CFT stwierdzą poważne naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w związku z daną instytucją, powinny bez zbędnej zwłoki poinformować organ nadzoru ostrożnościowego

• o takich naruszeniach, swoich decyzjach i wszelkich innych istotnych rozważanych kwestiach, w tym przekazać, czy uważają, że dana instytucja nie jest skłonna lub nie jest w stanie zaradzić tym naruszeniom oraz w jakim zakresie niedociągnięciom lub naruszeniu można zaradzić z zastosowaniem środków dostępnych organowi nadzoru AML/CFT .

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/