61. Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat havaitsevat laitokseen liittyviä …

Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat havaitsevat laitokseen liittyviä sovellettavan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lainsäädännön vakavia rikkomisia, niiden olisi ilmoitettava vakavaraisuusvalvojalle ilman aiheetonta viivytystä näistä vakavista rikkomisista ja tekemästään päätöksestä sekä mahdollisista muista pohdinnoista, myös siitä, katsovatko ne, että laitos on haluton tai kykenemätön korjaamaan näitä rikkomuksia, ja missä määrin puutteisiin tai rikkomuksiin voidaan puuttua rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan käytettävissä olevilla toimenpiteillä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/