61. Cuando los supervisores de PBC/FT detecten infracciones graves de las leyes en materia de …

Cuando los supervisores de PBC/FT detecten infracciones graves de las leyes en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo aplicables en relación con la entidad, informarán al supervisor prudencial sin demora indebida de estas infracciones graves, de su decisión y de cualquier otra consideración adicional pertinente, incluyendo sus consideraciones acerca de la reticencia o incapacidad de la entidad para subsanar tales infracciones y en qué medida las deficiencias o la infracción pueden subsanarse con las medidas a disposición del supervisor de PBC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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