61. Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus tuvastab kohaldatavate …

Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus tuvastab kohaldatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusaktide olulisi rikkumisi seoses finantsinstitutsiooniga, peaks ta põhjendamatu viivituseta teavitama usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijat nendest olulistest rikkumistest ja oma otsusest ning kõigist asjakohastest lisakaalutlustest, sealhulgas sellest, kas ta leiab, et finantsinstitutsioon ei soovi või ei suuda neid rikkumisi heastada ja mil määral on võimalik puudusi või rikkumist kõrvaldada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse käsutuses olevate meetmetega.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/