61. I gcás ina sainaithníonn maoirseoirí AML/CFT sáruithe tromchúiseacha ar dhlíthe AML/CFT is …

I gcás ina sainaithníonn maoirseoirí AML/CFT sáruithe tromchúiseacha ar dhlíthe AML/CFT is infheidhme i ndáil leis an institiúid, ba cheart dóibh an maoirseoir stuamachta a chur ar an eolas gan aon mhoill mhíchuí faoi na sáruithe tromchúiseacha sin agus faoina gcinneadh agus faoi aon bhreithniúcháin bhreise ábhartha, lena n-áirítear an measann siad nach bhfuil an institiúid toilteanach nó nach bhfuil an institiúid in ann na sáruithe sin a leigheas agus a mhéid is féidir aghaidh a thabhairt ar na laigí nó ar an sárú trí bhearta atá ar fáil don mhaoirseoir AML/CFT.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/