61. Ak orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zistia …

Ak orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zistia závažné porušenia platných právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vo vzťahu k inštitúcii, mali by bezodkladne informovať orgán prudenciálneho dohľadu o týchto závažných porušeniach a o svojom rozhodnutí a akýchkoľvek relevantných ďalších úvahách vrátane toho, či sa domnievajú, že daná inštitúcia nie je ochotná alebo schopná napraviť tieto porušenia, a do akej miery možno nedostatky alebo porušenie riešiť prostredníctvom opatrení, ktoré má orgán dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu k dispozícii.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/