61. Tais atvejais, kai už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros …

Tais atvejais, kai už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos nustato, kad įstaiga rimtai pažeidė taikomus kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įstatymus, jos turėtų nedelsdamos informuoti apie tokius rimtus pažeidimus prudencinės priežiūros instituciją ir pranešti jai apie savo sprendimą ir bet kokius svarbius papildomus klausimus, įskaitant tai, ar, jų manymu, įstaiga nenori arba negali pašalinti tokių pažeidimų, taip pat ar trūkumus ir pažeidimą galima pašalinti priemonėmis, kurias gali taikyti už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakinga priežiūros institucija.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/