61. Όταν οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες …

Όταν οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντοπίζουν σοβαρές παραβάσεις των εφαρμοστέων νόμων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με το ίδρυμα, πρέπει να ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή προληπτικής εποπτείας για τις εν λόγω σοβαρές παραβάσεις και την απόφασή τους, καθώς και για τυχόν σχετικές πρόσθετες παρατηρήσεις, μεταξύ άλλων κατά πόσον θεωρούν ότι το ίδρυμα δεν είναι πρόθυμο ή δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις εν λόγω παραβάσεις και σε ποιον βαθμό οι αδυναμίες ή η παράβαση μπορούν να αντιμετωπιστούν με μέτρα που έχει στη διάθεσή του η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/