61. V primerih, ko nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma v zvezi z …

V primerih, ko nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma v zvezi z insti tucijo ugotovijo hude kršitve veljavnih zakonov o preprečevanju pranja denarja/financiranja terorizma, bi morali brez nepotrebnega odlašanja bonitetnega nadzornika obvestiti o teh hudih kršitvah in svojem sklepu ter morebitnih dodatnih pomembnih premisleki h, med drugim o tem, ali po njihovem mnenju institucija noče ali ne more odpraviti teh kršitev in v kakšnem obsegu se lahko pomanjkljivosti ali kršitev obravnavajo z ukrepi, ki so na voljo nadzorniku za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/