61. În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …

În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului identifică încălcări grave ale legislației aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în legătură cu instituția, acestea trebuie să informeze autoritatea de supraveghere prudențială fără întârzieri nejustificate cu privire la respectivele încălcări grave și la decizia lor, precum și la orice considerații suplimentare relevante, inclusiv dacă acestea consideră că instituția nu dorește sau nu este în măsură să remedieze încălcările și dacă deficiențele sau încălcarea pot fi remediate prin măsuri aflate la dispoziția autorității de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/