62. Jeżeli wymagane informacje nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, dostawca usług w …

Jeżeli wymagane informacje nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów lub pośredniczący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów powinien podjąć decyzję o odrzuceniu, zwrocie, wstrzymaniu lub wykonaniu transferu zgodnie ze swoimi politykami i procedurami opartymi na analizie ryzyka, jak określono w pkt 52 i 53. Oprócz tej decyzji powinien on – niezależnie od tego, czy nieprzekazywanie informacji powtarzało się czy też nie – rozważyć przyszłe działania wobec poprzedniego: dostawcy usług płatniczych lub pośredniczącego dostawcy usług płatniczych w łańcuch transferu na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym odrzucenie wszelkich przyszłych transferów od lub do poprzedniego: dostawcy usług płatniczych lub pośredniczącego dostawcy usług płatniczych w łańcuchu transferu bądź ograniczenie lub zakończenie stosunków gospodarczych z tym dostawcą usług płatniczych lub pośredniczącym dostawcą usług płatniczych.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/