62. Hvis de påkrævede oplysninger ikke leveres inden for den fastsatte frist, bør CASP'en eller …

Hvis de påkrævede oplysninger ikke leveres inden for den fastsatte frist, bør CASP'en eller ICASP'en træffe afgørelse om, hvorvidt overførslen skal afvises, sendes tilbage, suspenderes eller gennemføres, i overensstemmelse med sine risikobaserede politikker og procedurer, som fastsat i punkt 52 og 53. Ud over denne afgørelse bør den, uanset om de påkrævede oplysninger i gentagne tilfælde ikke blev leveret, overveje den fremtidige behandling af den forudgående CASP eller ICASP i overførselskæden med henblik på AML/CFT-compliance, herunder at afvise fremtidige overførsler fra eller til den forudgående CASP eller ICASP eller selvhostede adresse i overførselskæden eller at begrænse sin forretningsforbindelse med den

• – eller bringe den ophør.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/