62. Когато исканата информация не бъде предоставена в определения срок, ДУК или МДУК следва да …

Когато исканата информация не бъде предоставена в определения срок, ДУК или МДУК следва да вземе решение дали да отхвърли, върне, спре или изпълни извършването на прехвърлянето в съответствие със своите рисково - базирани политики и процедури, както е посочено в точки 52 и 53. В допълнение към това решение той следва, независимо дали непредоставянето е неколкократно или не, да обмисли бъдещото третиране на предходния ДУК или МДУК във веригата на превода за целите на спазването на изискванията за борба с ИП/ФТ, включително да откаже всякакви бъдещи прехвърляния от или към предходния ДУК, МДУК или самостоятелно хостван адрес по веригата на прехвърляне, или да ограничи или прекрати деловите си взаимоотношения с него.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/