62. Meta l - informazzjoni mitluba ma tiġix ipprovduta sal - iskadenza stabbilita, is - CASP jew l …

Meta l - informazzjoni mitluba ma tiġix ipprovduta sal - iskadenza stabbilita, is - CASP jew l - ICASP jenħtieġ li jieħu d - deċiżjoni dwar jekk jirrifjutax, jirritornax, jissospendix jew jeżegwix it - trasferiment f’konformità mal - politiki u l - proċeduri tiegħu ibbażati fuq ir - riskju kif speċifikat fil - paragrafi 52 u 53. Minbarra dik id - deċiżjoni, jenħtieġ li, irrispettivament minn jekk in - nuqqas ġiex ripetut jew le, għandu jikkunsidra l - indirizzar futur tas - CASP jew tal - ICASP preċedenti fil - katina tat- trasferiment għa ll- finijiet ta’ konformità mal - AML/CFT, inkluż ir - rifjut ta’ kwalunkwe trasferiment futur minn jew lejn is - CASP jew l - indirizz awtoospitat fil -katina tat- trasferiment, jew ir- restrizzjoni jew it - terminazzjoni tar - relazzjoni ta’ negozju mas - CASP jew l - ICASP inkwistjoni.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/