62. I gcás nach soláthraítear an fhaisnéis a iarrtar faoin sprioc-am a leagtar síos, ba cheart do …

I gcás nach soláthraítear an fhaisnéis a iarrtar faoin sprioc-am a leagtar síos, ba cheart do SSCS nó SSCSI an cinneadh a dhéanamh maidir leis an aistriú a dhiúltú, a chur ar ais, a chur ar fionraí nó a fhorghníomhú i gcomhréir lena bheartais agus lena nósanna imeachta rioscabhunaithe mar a shonraítear i míreanna 52 agus 53. Sa bhreis ar an gcinneadh sin, ba cheart dó, gan beann ar cé acu a rinneadh nó nach ndearnadh an mhainneachtain arís agus arís eile, breithniú a dhéanamh ar láimhseáil SSCS nó SSCSI a bhí ann roimhe sin sa slabhra aistrithe amach anseo chun críocha comhlíontachta AML/CFT, lena n áirítear diúltú d’aon aistriú amach anseo ó SSCS nó ó SSCSI a bhí ann roimhe sin nó chuig an seoladh sin nó chuig an seoladh féinóstáilte sin sa ‑ slabhra aistrithe, nó a chaidreamh gnó leis a shrianadh nó a fhoirceannadh.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/