62. Jos pyydettyjä tietoja ei toimiteta asetettuun määräaikaan mennessä, CASP:n tai ICASP:n olisi …

Jos pyydettyjä tietoja ei toimiteta asetettuun määräaikaan mennessä, CASP:n tai ICASP:n olisi päätettävä, evätäänkö, palautetaanko, keskeytetäänkö vai toteutetaanko siirto sen riskiperusteisten toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti, joita täsmennetään 52 ja 53 kohdassa. Kyseisen päätöksen lisäksi siihen katsomatta, onko laiminlyönti toistunut vai ei, olisi harkittava siirtoketjussa aiemman CASP:in tai ICASP:in tulevaa kohtelua rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamisen näkökulmasta, esimerkiksi epäämällä kaikki tulevat siirrot siirtoketjussa aiemmalta ICAP:lta tai ICAP:lta tai isännöimättömästä osoitteesta tai niille tai rajoittamalla liikesuhdetta sen kanssa tai lopettamalla liikesuhteen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/