62. Als de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, dient de CADA of …

Als de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, dient de CADA of ICADA te beslissen of de overdracht wordt geweigerd, teruggezonden, opgeschort of uitgevoerd in overeenstemming met diens risicogebaseerde beleidsmaatregelen en procedures zoals gespecificeerd in de punten 52 en 53. Daarnaast dient deze aanbieder, ongeacht of het verzuim al dan niet is herhaald, te overwegen hoe de betrokken voorgaande CADA of ICADA in de overdrachtsketen in de toekomst zal worden behandeld met het oog op de bestrijding van ML/TF. Zo kunnen toekomstige overdrachten van of naar deze voorgaande CADA of ICADA in de overdrachtsketen worden geweigerd of kan de zakelijke relatie met die voorgaande aanbieder worden beperkt of beëindigd.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/