62. Se i prescritti dati informativi non sono forniti entro il termine stabilito, il CASP o l’ICASP …

Se i prescritti dati informativi non sono forniti entro il termine stabilito, il CASP o l’ICASP dovrebbero decidere se rifiutare, restituire, sospendere o eseguire il trasferimento in accordo con le proprie politiche e procedure basate sui rischi, come specificato ai paragrafi 52 e 53. Oltre ad adottare questa decisione, indipendentemente dal fatto che l’omissione sia stata ripetuta o meno, dovrebbero considerare il trattamento futuro del CASP o dell’ICASP precedente nella catena di trasferimento per adempiere alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ivi compreso il rifiuto di qualsiasi futuro trasferimento da o verso il CASP o l’ICASP precedente o l’indirizzo auto-ospitato nella catena di trasferimento, oppure la limitazione o la fine dei suoi rapporti professionali con il CASP o l’ICASP in questione.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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