62. Cuando la información solicitada no se facilite en el plazo establecido, el PSCA o el PSCAI …

Cuando la información solicitada no se facilite en el plazo establecido, el PSCA o el PSCAI decidirán si rechazan, devuelven, suspenden o ejecutan la transferencia de conformidad con sus políticas y procedimientos basados en el riesgo, tal como se especifica en los apartados 52 y 53. Además de esta decisión, con independencia de si el hecho de no facilitar la información es reiterado o no, estudiarán el tratamiento futuro del PSCA o el PSCAI anterior en la cadena de transferencias a efectos del cumplimiento en materia de PBC/FT, incluido el rechazo de cualquier transferencia futura desde o hacia el PSCA o el PSCAI anterior o la dirección autoalojada en la cadena de transferencias, o la restricción o finalización de su relación de negocios con él.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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