62. Dacă informațiile solicitate nu sunt furnizate până la termenul stabilit, CASP sau ICASP …

Dacă informațiile solicitate nu sunt furnizate până la termenul stabilit, CASP sau ICASP trebuie să decidă dacă resping, returnează, suspendă sau execută transferul conform politicilor și procedurilor bazate pe riscuri, așa cum se specifică la punctele 52 și 53. În plus față de decizia respectivă, trebuie, indiferent dacă omisiunea a fost repetată sau nu, să ia în considerare tratamentul viitor al CASP sau ICASP anterior în lanțul de transfer în scopul conformității cu cerințele privind combaterea SB/FT, și anume respingerea tuturor transferurilor viitoare de la sau către CASP sau ICASP anterior sau adresa negăzduită din lanțul de transfer, sau restricționarea sau încetarea relației sale de afaceri cu acesta.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/