62. Pokud požadované informace nejsou poskytnuty ve stanovené lhůtě, poskytovatel CASP nebo ICASP …

Pokud požadované informace nejsou poskytnuty ve stanovené lhůtě, poskytovatel CASP nebo ICASP by měl rozhodnout o odmítnutí, vrácení, pozastavení nebo provedení převodu v souladu se svými zásadami a postupy založenými na posouzení rizik, jak je uvedeno v odstavcích 52 a 53. Kromě tohoto rozhodnutí by měl, bez ohledu na to, zda se jedná o opakované neposkytnutí informací, zvážit budoucí přístup k předchozímu poskytovateli CASP nebo ICASP v řetězci převodu pro účely dodržování předpisů o boji proti praní peněz nebo financování terorismu, včetně odmítnutí jakýchkoli budoucích převodů od předchozího poskytovatele CASP nebo ICASP nebo z nehostované adresy v řetězci převodu nebo převodů těmto poskytovatelům nebo na nehostované adresy nebo omezení či ukončení obchodních vztahů s těmito poskytovateli.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/