(4) În cazul transferurilor de fonduri care nu depășesc 1 000 EUR care nu par să fie legate de alte transferuri de fonduri care, împreună cu transferul în cauză, depășesc 1 000 EUR, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății nu este obligat să verifice exactitatea informațiilor referitoare la beneficiarul plății, cu excepția cazului în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății:
|
(a)
|
efectuează plata fondurilor în numerar sau în monedă electronică anonimă; sau
|
|
(b)
|
are motive întemeiate să suspecteze o activitate de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
|