Oddiel 3 Povinnosti sprostredkovateľov služieb kryptoaktív

Článok 19

Sprostredkovatelia služieb kryptoaktív zabezpečia, aby sa všetky získané údaje o pôvodcovi a prijímateľovi, ktoré sprevádzajú prevod kryptoaktív, postúpili spolu s prevodom a aby sa záznamy o takýchto údajoch uchovávali a na požiadanie sprístupňovali príslušným orgánom.

Článok 20

Sprostredkovateľ služieb kryptoaktív zavedie účinné postupy, v náležitých prípadoch vrátane monitorovania po prevodoch alebo počas nich, s cieľom zistiť, či sa údaje o pôvodcovi alebo prijímateľovi uvedené v článku 14 ods. 1 písm. a), b) a c) a článku 14 ods. 2 písm. a), b) a c) predložili pred prevodom alebo hromadným prevodom kryptoaktív, súčasne alebo súbežne s nimi, a to aj v prípade, keď sa prevod uskutočňuje zo samohosťovanej adresy alebo na takúto adresu.

Článok 22

Sprostredkovateľ služieb kryptoaktív zohľadní chýbajúce údaje o pôvodcovi alebo prijímateľovi ako faktor pri posudzovaní toho, či je prevod kryptoaktív alebo akákoľvek súvisiaca transakcia podozrivá a či sa má ohlásiť jednotke FIU v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849.