30. Кредитните и финансовите институции следва да гарантират, че решението за дистанционно …

Кредитните и финансовите институции следва да гарантират, че решението за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти има характеристики за събиране на:

• а) всички съответни данни и документация за идентифициране и проверка на юридическото лице
• б) всички относими данни и документация за проверка дали физическото лице, действащо от името на юридическото лице, има законно право да действа като такова;
• в) информацията относно действителните собственици в съответствие с разпоредба 4.12 от Насоките на ЕБО относно рисковите фактори.⁶

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.