30. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chinntiú go bhfuil gnéithe sa …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chinntiú go bhfuil gnéithe sa chianréiteach ionduchtaithe cliant trína mbaileofar:

• a) na sonraí agus na doiciméid ábhartha go léir chun an duine dlítheanach a shainaithint agus a fhíorú
• b) na sonraí agus na doiciméid ábhartha go léir chun a fhíorú go bhfuil an duine nádúrtha atá ag gníomhú thar ceann an duine dhlítheanaigh i dteideal gníomhú amhlaidh;
• c) an fhaisnéis maidir leis na húinéirí tairbhiúla i gcomhréir le foráil 4.12 de Threoirlínte ÚBE um Fhachtóirí Riosca⁶ .

⁶ ÚBE/GL/2021/02

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.