30. Úvěrové a finanční instituce by měly zajistit, aby řešení pro onboarding klientů na dálku mělo …

Úvěrové a finanční instituce by měly zajistit, aby řešení pro onboarding klientů na dálku mělo funkce pro shromáždění:

• a) všech relevantních údajů a dokumentů k identifikaci a ověření právnické osoby;
• b) všech relevantních údajů a dokumentů k ověření, že fyzická osoba jednající jménem právnické osoby je oprávněna jednat jejím jménem;
• c) informací o skutečných vlastnících v souladu s odstavcem 4.12 obecných pokynů orgánu EBA k rizikovým faktorům⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.