30. As instituições de crédito e as instituições financeiras devem assegurar que a solução de …

As instituições de crédito e as instituições financeiras devem assegurar que a solução de integração de clientes à distância tem funcionalidades para recolher:

• a) toda a informação e documentação relevantes para identificar e verificar a pessoa coletiva
• b) toda a informação e documentação relevantes para confirmar que a pessoa singular que age em nome da pessoa coletiva está legalmente habilitada a agir como tal;
• c) as informações relativas aos beneficiários efetivos, em conformidade com a disposição 4.12 das Orientações da EBA relativas aos fatores de risco⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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