30. Kredietinstellingen en financiële instellingen dienen ervoor te zorgen dat de oplossing voor de …

Kredietinstellingen en financiële instellingen dienen ervoor te zorgen dat de oplossing voor de acceptatie van cliënten op afstand over functies beschikt voor het verzamelen van:

• a) alle relevante gegevens en documentatie om de rechtspersoon te identificeren en te verifiëren;
• b) alle relevante gegevens en documentatie om te verifiëren dat de natuurlijke persoon die namens de rechtspersoon handelt, wettelijk bevoegd is om als zodanig op te treden;
• c) de informatie over de uiteindelijk begunstigden overeenkomstig bepaling 4.12 van de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.