30. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η λύση …

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η λύση εξ αποστάσεως ταυτοποίησης πελατών διαθέτει χαρακτηριστικά για τη συλλογή:

• α) όλων των σχετικών δεδομένων και εγγράφων για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας του νομικού προσώπου·
• β) όλων των σχετικών δεδομένων και εγγράφων βάσει των οποίων επαληθεύεται ότι το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του νομικού προσώπου έχει την εξουσιοδότηση να ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή·
• γ) των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με τη διάταξη 4.12 των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.