30. Kreditne in finančne institucije morajo zagotoviti, da ima rešitev za sklepanje poslovnega …

Kreditne in finančne institucije morajo zagotoviti, da ima rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s strank o na daljavo funkcije za zbiranje:

• a) vseh relevantnih podatkov in dokumentacije za identifikacijo in verifikacijo pravne osebe;
• b) vseh relevantnih podatkov in dokumentacije, ki potrjujejo, da je fizična oseba, ki zastopa pravn o oseb o , zakonsko upravičena delovati kot zakoniti zastopnik;
• c) informacij o dejanskih lastnikih v skladu z določbo 4.12 Smernic o dejavnikih tveganja EBA⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.