30. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li s - soluzzjoni għall - …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li s - soluzzjoni għall - onboarding remot tal - klijenti jkollha karatteristiċi biex tiġbor:

• a) id- data u d- dokumentazzjoni rilevanti kollha biex tiġi identifikata u vverifikata l - persuna ġuridika
• b) id- data u d- dokumentazzjoni rilevanti kollha biex jiġi vverifikat li l - persuna fiżika li taġixxi f’isem il - persuna ġuridika tkun legalment intitolata li taġixxi bħala tali;
• c) l- informazzjoni dwar is - sidien benefiċjarji f’konformità mad - dispożizzjoni 4.12 tal - Linji Gwida dwar il- Fatturi ta’ Riskju tal - EBA⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.