30. Las entidades de crédito y financieras se asegurarán de que la solución de alta de clientes a …

Las entidades de crédito y financieras se asegurarán de que la solución de alta de clientes a distancia tenga las características necesarias para recopilar:

• a) todos los datos y documentación pertinentes para identificar y verificar a la persona jurídica;
• b) todos los datos y documentación pertinentes para verificar que la persona física que actúa en nombre de la persona jurídica está legalmente facultada a tal efecto;
• c) la información relativa a los titulares reales de conformidad con la disposición 4.12 de las Directrices sobre factores de riesgo de BC/FT de la ABE⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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