30. Kreditinstitut och finansiella institut bör säkerställa att lösningen för etablering av …

Kreditinstitut och finansiella institut bör säkerställa att lösningen för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans innehåller funktioner för att samla in

• a) alla data och all dokumentation som behövs för att identifiera och kontrollera den juridiska personen,
• b) alla data och all dokumentation som behövs för att kontrollera att den fysiska person som handlar för den juridiska personens räkning har laglig rätt att göra detta,
• c) uppgifter om verkliga huvudmän i enlighet med bestämmelse 4.12 i EBA:s riktlinjer om riskfaktorer⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.