30. Kredito ir finansų įstaigos turėtų užtikrinti, kad nuotolinio kliento tapatybės nustatymo …

Kredito ir finansų įstaigos turėtų užtikrinti, kad nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimas turėtų galimybę rinkti:

• a) visus duomenis ir dokumentus, kurių reikia juridinio asmens tapatybei nustatyti ir patikrinti.
• b) visus duomenis ir dokumentus, kurių reikia tam, kad būtų galima patikrinti, ar fizinis asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu, turi teisinį pagrindą veikti juridinio asmens vardu;
• c) informaciją apie naudos gavėjus pagal EBI rizikos veiksnių gairių 4.12 dalį⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.