6. По - конкретно, настоящите насоки: а) определят факторите, които доставчиците на платежни услуги …

По - конкретно, настоящите насоки:

• а) определят факторите, които доставчиците на платежни услуги (ДПУ), междинните доставчици на платежни услуги (МДПУ), доставчиците на услуги за криптоактиви (ДУК) и междинните доставчици на услуги за криптоактиви (МДУК) следва да вземат предвид, когато установяват процедури за установяване и управление на преводите на средства и прехвърлянията на криптоактиви, в които липсва изискваната информация относно платеца/инициатора и/или получателя/бенефициера, и да гарантират, че тези процедури са ефективни;
• б) уточняват какво следва да направят ДПУ, ДУК, МДПУ и МДУК за управление на риска, свързан с изпирането на пари (ИП) или финансирането на тероризма (ФТ), когато изискваната информация за платеца, инициатора, получателя или бенефициера липсва или е непълна;
• в) уточняват техническите аспекти на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1113 по отношение на директните дебити.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.