6. V týchto usmerneniach sa konkrétne: a) stanovujú faktory, ktoré by mali poskytovatelia …

V týchto usmerneniach sa konkrétne:

• a) stanovujú faktory, ktoré by mali poskytovatelia platobných služieb, sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb kryptoaktív a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív zvážiť pri zavádzaní postupov na odhaľovanie a riadenie prevodov finančných prostriedkov a kryptoaktív, pri ktorých chýbajú požadované informácie o platiteľovi/pôvodcovi a/alebo príjemcovi/prijímateľovi, a na zabezpečenie účinnosti týchto postupov,
• b) stanovujú, čo by mali poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb kryptoaktív, sprostredkovatelia platobných služieb, a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív urobiť v záujme riadenia rizika prania špinavých peňazí (ML) alebo financovania terorizmu (TF), ak požadované údaje o platiteľovi, pôvodcovi, príjemcovi alebo prijímateľovi chýbajú alebo ak sú neúplné,
• c) špecifikujú technické aspekty uplatňovania nariadenia (EÚ) 2023/1113 na inkasá.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.