6. Suunistes täpsustatakse: a) tegurid, mida makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad …

Suunistes täpsustatakse:

• a) tegurid, mida makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad, krüptovarateenuse osutajad ja krüptovarateenuse vahendajad peaksid arvesse võtma, kui nad kehtestavad menetlused selliste rahaülekannete ja krüptovaraülekannete avastamiseks ja haldamiseks, milles puudub nõutud teave maksja/algataja ja/või makse saaja/saaja kohta, ning tagavad selliste menetluste tõhususe;
• b) mida makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad, krüptovarateenuse osutajad ja krüptovarateenuse vahendajad peaksid tegema, et hallata rahapesu või terrorismi rahastamise riski, kui nõutud teave maksja, algataja, makse saaja või saaja kohta puudub või on puudulik;
• c) täpsustatakse määruse (EL) 2023/1113 otsekorralduste suhtes kohaldamise tehnilised aspektid.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.