+6. Disse retningslinjer omhandler specifikt: a) de faktorer, som betalingstjenesteudbydere …

6. Disse retningslinjer omhandler specifikt: a) de faktorer, som betalingstjenesteudbydere …

Disse retningslinjer omhandler specifikt:

  • a) de faktorer, som betalingstjenesteudbydere (PSP'er), mellembetalingsformidlere (IPSP'er), udbydere af kryptoaktivtjenester (CASP'er) og mellemudbydere af kryptoaktivtjenester (ICASP'er) bør tage højde for, når de fastlægger procedurer til at konstatere og håndtere tilfælde i forbindelse med pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver, hvor de påkrævede oplysninger om betaleren/ordregiveren og/eller betalingsmodtageren/ordremodtageren mangler, og til at sikre, at disse procedurer er effektive
  • b) hvad PSP'er, CASP'er, IPSP'er og ICASP'er bør gøre for at styre risikoen for hvidvask af penge (ML) og finansiering af terrorisme (TF), hvis de påkrævede oplysninger om betaleren, ordregiveren, betalingsmodtageren eller ordremodtageren mangler eller er ufuldstændige
  • c) de tekniske aspekter af anvendelsen af forordning (EU) 2023/1113 på direkte debiteringer.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.