6. Näissä ohjeissa käsitellään erityisesti seuraavia asioita: a) esitetään tekijät, jotka …

Näissä ohjeissa käsitellään erityisesti seuraavia asioita:

a) esitetään tekijät, jotka maksupalveluntarjoajien (PSP), välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien (IPSP), kryptovarapalvelun tarjoajien (CASP) ja välittäjinä toimivien kryptovarapalvelun tarjoajien (ICASP) olisi otettava huomioon luodessaan menettelyjä sellaisten varainsiirtojen ja kryptovarojen siirtojen havaitsemiseksi ja hallinnoimiseksi, joista puuttuu vaaditut tiedot maksajasta / siirron toimeksiantajasta ja/tai maksunsaajasta/siirronsaajasta, ja näiden menettelyjen tehokkuuden varmistamiseksi
b) täsmennetään, mitä PSP:ien, IPSP:ien, CASP:ien ja ICASP:ien tulisi tehdä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riskin hallitsemiseksi, kun vaaditut tiedot maksajasta, siirron toimeksiantajasta, maksunsaajasta tai siirronsaajasta puuttuvat ovat puutteelliset
c) täsmennetään asetuksen (EU) 2023/1113 soveltamisen teknisiä näkökohtia suoraveloitusten osalta.

1. Yleiskatsaus

Otsikko	Sääntely

Vaatimukset
Lähde	Vaatimus

Standardit
Lähde	Vaatimus

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.